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电信诈骗团伙存21万条个人信息 备380个剧本诈骗
作者:赵国强 | 文章来源:法制网 | 阅读次数:66 发布时间:2018-5-17 9:12:43
  电脑里存着21万条个人信息、380多个“剧本”,而“剧本”里都是诈骗分子绞尽脑汁设计的诈骗套话……

  近日,榆林横山警方历时半年、奔赴5省20余市,打掉了以更改考试成绩为幌子骗钱的电信诈骗团伙3个,查明涉及案件410余起,涉案金额230余万元,扣押用于作案的汽车3辆、笔记本电脑3台、涉案银行卡数张、作案手机及其他作案物品多件。

  
QQ聊天遇“考务人员”

  考生欲改成绩被骗2.7万元

  2017年7月28日,榆林市横山区居民孙某报警称被诈骗2.7万余元。经查,2017年7月19日以来,对方自称是某专业考试机构的考务人员,通过QQ聊天的方式取得孙某信任,以帮其更改专业技术资格考试成绩为幌子,要求孙某汇款27200元。

  接警后,公安横山分局及时启动公安部反电信诈骗侦办平台,成功止付冻结资金5052元,并成立专案组奔赴西安、湖南、广东、浙江等地进一步调查核实。最终,以邓金某、邓银某两兄弟为首的电信诈骗团伙浮出水面。2017年11月2日,专案组民警在湖南长沙、衡阳两地同时布控,当晚将已察觉风声、意欲外逃的邓氏弟兄抓获。2017年11月3日,民警抓获另一名团伙成员陈某。目前,该诈骗团伙5名主要犯罪嫌疑人被抓获,案件正在进一步深挖。

  
三人不甘心只做“车手”

  组织新诈骗团伙

  经查,2016年1月至2017年5月,邓氏兄弟及陈某原在一个外号叫“矮子”组织的电信诈骗团伙中充当“车手”(在电信诈骗中负责取款),后“矮子”案发被抓,陈某便与邓氏兄弟商议实施电信诈骗,并详细明确团伙成员分工及获利分成。

  2017年6月至8月,陈某从网上购买某专业技术考试报名人员相关信息,邓金某在网上购买银行卡及QQ号码。之后,邓金某通过网络群发诈骗短信至考生个人邮箱,考生一旦与其预留QQ号联系,团伙成员就用编好的“剧本”与受害人交流,以能够提供考试真题、查分、改分等各种理由诱使受害人将钱汇到指定账户,受害人一旦汇款后,邓银某等人便迅速在其他市县ATM机进行取现。

  
诈骗“剧本”一环套一环

  警方通过对嫌疑人电脑和手机上的数据分析发现,嫌疑人邓金某的电脑中存有公民个人信息约21万条,诈骗时所使用的“剧本”380多个。

  华商报记者阅读这些剧本发现,这其实就是一环套着一环、一步连着一步的陷阱群,包括如何取得受害人信任、如何引诱、如何打消对方顾虑等等。

  以其中一个剧本的部分内容为例,看一下诈骗分子如何以威胁的方式让考生缴纳保证金、打消举报他们的念头:

  “改分的三个条件:经济承受能力、胆识魄力、成绩没过不想考!如果你成天想着骗子,老想着把钱给我了自己会被骗的话,那我们实在没办法,没那么多精力陪你耗着。只有双方有起码的信任才行。要不你自己再考,没考过再耗一年!” 
 
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